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2018年一季度新發非法集資案件1037起,涉案金額269億元!

來源:中國現貨交易網     作者:現貨交易      發布于時間:2018-04-24 10:20

  處置非法集資部際聯席會議辦公室相關負責人23日指出,非法集資案件繼續“雙降”,但總體形勢依然嚴峻。他是在防范和處置非法集資法律政策宣傳座談會上作出上述表示的。

  當前非法集資形式有三大主要特點:

  一是非法集資案件繼續“雙降”,但總體形勢依然嚴峻。據聯席會議辦公室統計,2017年全國新發涉嫌非法集資案件5052起,涉案金額1795.5億元,同比分別下降2.8%、28.5%,2018年1月至3月,新發非法集資案件1037起,涉案金額269億元,同比分別下降16.5%和42.3%,繼續保持“雙降”態勢。但相關負責人指出,案件總量仍在高位運行,參與集資人數持續上升,跨省案件持續多發,涉及多個省份乃至全國的重特大案件仍時有發生,總體形勢依然嚴峻。

  二是發案行業領域和地區相對集中。當前,全國非法集資新發案件幾乎遍布所有行業,呈現“遍地開花”的特點,投融資類中介機構、互聯網金融平臺、房地產、農業等重點行業案件持續高發。大量民間投融資機構、互聯網平臺等非持牌機構違法違規從事集資融資活動,發案數占總量的30%以上。案件集中于東部沿海地區和中西部人口大省,但中小城市、城鄉結合地區、農村地區案件也在逐漸增多,潛在風險不容忽視。

  三是集資手段花樣翻新,認定難度加大。一些不法分子層層包裝設計所謂的項目和產品,以當下“熱門名詞”“熱點概念”炒作,誘惑社會公眾投入資金。一些無商品、無實體、打著“虛擬任務”名頭的案件陸續出現,許多非法集資借助互聯網平臺,近期還出現了完全借助微信群等開展非法集資等行為,隱蔽性強、風險傳染快,風險不容忽視。

  此外,非法集資與傳銷、詐騙等犯罪相互交織特征在一些領域和地區更加突出,農村地區非法集資“口口相傳”“熟人拉熟人”現象明顯,這些都給防范和打擊工作帶來更大困難。

  “非法集資是社會一大痼疾,2018年非法集資形勢仍將持續嚴峻。”該負責人表示,聯席會議將按照2018年處置非法集資部際聯席會議(擴大會議)部署和要求,推動各地各有關部門進一步加大工作力度,堅決守住不發生系統性風險的底線,為打好防范化解重大風險攻堅戰作出積極貢獻。

  下一步,重點工作包括:

  一是強化責任落實。推動省級人民政府切實擔負起防范和處置非法集資第一責任人責任,全面推進工作,加強基層工作力量保障。推動各行業主(監)管部門進一步強化行業監管,防控本行業領域風險。聯席會議將進一步加強溝通協調和工作聯動,積極指導、支持配合地方開展工作。

  二是加強制度建設。推動《處置非法集資條例》盡快出臺。深入研究新問題,總結規律,積極推動和配合有關部門建立健全相關法律制度。

  三是妥善處置化解風險。推動各地依法穩妥處置重大案件,加快消化陳案,協同處置好跨省案件,積極穩妥化解風險隱患對一些打著“高大上”旗號、花樣百出、沒有可持續盈利模式的龐氏騙局,推動地方果斷處置、堅決打擊。

  四是加強監測預警。進一步整合資源,推動各地建立健全立體化、社會化、信息化的監測預警體系。加大舉報獎勵制度宣傳和實施力度。建立線上線下相結合、常態化的風險排查機制。加強互聯網風險防控,遏制非法集資風險通過互聯網擴散蔓延的勢頭。

  五是進一步加大宣傳力度。2018年聯席會議將繼續組織開展3項重點活動:防范非法集資宣傳月活動、非法集資風險排查活動和涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動。中國銀行保險監督管理委員會也積極部署各銀行業金融機構、各保險機構利用一切可能的手段和機會開展公共宣傳,提高社會公眾的風險防范意識。

  原文標題:處非辦:非法集資案件數量、金額“雙降” 總體形勢仍嚴峻


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